首页 >> 资讯中心 >> 通信 >> 正文
调查揭示西门子洗钱网络美SEC或将调查

2006-11-30 11:22:42

  德国司法部门的调查表明,美国和英属维京群岛的一些皮包公司可能参与了西门子贿赂案。观察家指出,由于西门子在纽约股票交易所上市,西门子可能遭到美国证券交易委员会(SEC)调查。

  SEC还没有启动自己的调查,但是正在密切关注调查进展。

  调查显示,西门子通过一个皮包公司网络洗钱。首先,澳大利亚的Khroma Handels GmbH和美国的Prom Export LLC、Weavind LLC、BFA Global Advisor等公司假冒咨询服务收钱,然后钱被送到英属维京群岛的Tamarind Group、Eagle Invest and Finance和Electronic Technology,这三家公司再把钱存进列支敦士登和瑞士银行的帐号。然后,这些钱就能用于西门子员工的贿赂行为了,主要出现在俄罗斯、尼日利亚、希腊,但是匈牙利、意大利、沙特、印度尼西亚也存在贿赂问题。

  目前,德国有两项针对西门子贿赂行为的调查,瑞士、意大利、列支敦士登、希腊和匈牙利各有一项调查正在进行中。西门子已经对多名员工停职,西门子没有透露有多少名员工被停职,只是说数目很少。

  搜狐网
  相关信息
站内搜索