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国内最大假基金网络诈骗案浮出水面(一)

2007-11-16 14:40:31

  从今年7月份加入“瑞士共同基金”开始,深圳的张琳女士就陷入了不安。“朋友介绍加入这个基金,据说是国外的一个知名基金公司,收益率超高,一年半可以达到300%.”

  受朋友鼓吹和高额回报的诱惑,张琳投资了2.1万美元到“基金公司”指定的银行账户上。随后她获得了一个瑞士共同基金的网址和网站登陆账号、密码。

  通过网站,张琳了解到,瑞士共同基金(Swiss Mutual Fund)“于1948年由Cheviot家族成立,拥有60年历史,总部设在瑞士首都,1999年迁移到多米尼加,到2005年公司管理着全球超过90亿美元的资金;其管理团队则来自于欧美知名投资经理人。”

  按照“基金”公告,张琳期待着在两个月后能够得到第一笔回报。但8月28日,张琳收到了“瑞士共同基金”发来的短信:公司更新两台服务器,网站暂停营运,升级后会重开。

  很快,通知的第一个重开日期到了。网站仍然打不开,等来的是又一个通知:重开日期延后到10月31日。10月31日之后,网站依然没有开,这次连新的通知也没有来。

  实际上,两个多月来,“瑞士共同基金”已经消失了。“我们准备报案!”张琳愤怒地说。准备报案的不只她一个人,在投资者建立的“共同基金”论坛里,吵吵嚷嚷到处是在联络集体报案的投资者,被欺骗让投资者们的愤怒爆发了。

  但传来的消息让他们感觉如坠深渊,他们深信不疑的所谓海外知名基金公司,实际上不过是一个打着基金幌子的传销骗局。就在受骗投资者收到网站升级短信的时候,山东泰安的工商、公安部门联合行动,抓捕了“瑞士共同基金”泰安地区的“代理人”。巨大的恐惧让其他“代理人”暂时停止了活动,这就是“网站服务器升级”的真相。

  据了解此次抓捕行动的知情人士透露,目前案件正在审理过程中,很快就将判决。犯罪嫌疑人供述了以基金网站为工具、证券投资为掩护,实际上依靠传销方式进行诈骗的事实。据了解,全国受骗投资者高达17万,若以“基金”单笔投资1000美元要求计算,受骗金额超过10多亿元。

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